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ACAMS CAMS7 中文 試験問題集 - .pdf

CAMS7 中文 pdf
  • 問題と解答:全447問
  • 更新時間:2026-08-19
  • 価格:¥5999
Free Download PDF Demo
  • ベンダー:ACAMS
  • 試験コード:CAMS7-CN
  • 試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
特徴:
便利で勉強しやすい。
印刷可能なACAMS CAMS7 中文 PDFフォーマット。
100%の返金保証。
ACAMSに推奨された完全なシラバス。
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ACAMS CAMS7 中文 問題集模擬試験 - ソフト版

CAMS7 中文 Study Guide
  • 問題と解答:全447問
  • 更新時間:2026-08-19
  • 価格:¥5999
ソフト版
  • ベンダー:ACAMS
  • 試験コード:CAMS7-CN
  • 試験名称:Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)
特徴:
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ACAMS CAMS7 中文 試験概要:

認定ベンダー:ACAMS
試験名:公認マネーロンダリング防止スペシャリスト(CAMS7 第7版)
試験番号:CAMS7
合格点:75点(換算スコア)
対応言語:英語, スペイン語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, フランス語, ドイツ語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, ロシア語
関連資格:暗号資産金融犯罪対策スペシャリスト(CCAS)
国際制裁規制対応スペシャリスト(CGSS)
出題数:120問
受験料:会員:米ドル595、非会員:米ドル795;セット料金:会員向け米ドル1,795
試験時間:210 minutes
認定の有効期間:3年間
試験形式:択一式, 複数選択式, 事例設問
推奨トレーニング:ACAMS オンライン講座
CAMS 第7版 公式学習ガイド
受験申し込み:ACAMS公式受験申請
ピアソンVUE試験予約
サンプル問題:ACAMS CAMS7 中文 サンプル問題
受験方法:オンライン監督付き受験(OnVUE)またはピアソンVUE試験センターでの会場受験
前提条件:ACAMSの有効な会員資格を保有すること;教育歴、実務経験または研修受講により最低40ポイントの資格単位を取得していること;専門家による推薦状3通を提出できること
公式シラバスのURL:https://www.acams.org/en/certifications/cams-certification

ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:

セクション比重目標
トピック 1: 金融犯罪のリスクと手口の理解26%- 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
  • 1. 国連、EU、OFACの枠組み
  • 2. リスクの特定と低減措置
- 金融犯罪がもたらすリスクと影響
  • 1. 組織、個人、経済、社会への影響
- テロ資金供与及び拡散資金供与
  • 1. 資金源と仕組み
  • 2. マネーロンダリングとの違い
- マネーロンダリングの段階と手法
  • 1. 各金融分野・事業における手口
  • 2. 導入段階、転送・隠匿段階、統合段階
トピック 2: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制24%- 国際基準と関連機関
  • 1. FATF 40の勧告
  • 2. バーゼル銀行監督委員会、ウルフスバーグ・グループ、国連条約
- 統治体制、責任体制及び職業倫理
  • 1. 取締役会、経営層及びコンプライアンス部門の役割
  • 2. 倫理的義務と専門職基準
- 地域及び各国の規制
  • 1. 米国愛国者法及び域外適用法
  • 2. EUマネーロンダリング防止指令
トピック 3: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用28%- 研修、意識向上及び内部連携
- 顧客管理と顧客確認
  • 1. 重要な公的地位保持者及び高リスク顧客への対応
  • 2. 通常の顧客確認、高度な顧客確認、実質的支配者の特定
- 体制の枠組みと方針
  • 1. 方針、手続き及び管理体制の設計
  • 2. リスク評価とリスクベース・アプローチ
- 監査、検証及び継続的な改善
- モニタリング、報告及び記録の保管
  • 1. 取引の監視とアラートの管理
  • 2. 疑わしい取引の届出(SAR/STR)
  • 3. 法令上の記録保管義務
トピック 4: 各種ツール、技術及び調査手法22%- 調査のプロセスと証拠の取り扱い
  • 1. 事案の管理と上位機関への報告
  • 2. 当局との協力及び情報共有
- 技術とシステム
  • 1. 暗号資産及び仮想資産に関するコンプライアンス
  • 2. 監視システム、審査ツール、データ分析
- 改善措置と対応体制
  • 1. 是正措置及び規制当局との連携

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:

1. 一家銀行收到媒體負面報道,指控其現有客戶(一位政府官員)涉嫌腐敗。首先應該採取什麼措施?

A) 除非被定罪,否則立即忽略這些報告。
B) 進行風險重新評估與強化審查
C) 自動核准其他帳戶
D) 公開揭露客戶關係


2. 下列哪些潛在可疑活動的指標通常與高風險商業領域和結構(例如空殼公司)相關? (選擇三項。)

A) 透過搜尋或直接詢問,無法獲得足夠或沒有資訊來確定資金轉移的發起人或受益人。
B) 付款未說明用途,不涉及商品或服務,或僅涉及合約或發票編號。
C) 一家公司定期在中度風險司法管轄區與長期業務夥伴進行大額交易,並提供完整的文件和審計追蹤。
D) 已知所識別的商品或服務與公司概況或財務活動的性質不符
E) 所有款項的單筆金額均低於報告閾值,但匯總後金額較大,同時仍符合標準商業慣例。


3. 逃稅是指:

A) 利用稅法漏洞或對稅法的非預期解釋來最大限度地減少納稅義務的做法
B) 一項以逐項扣除或標準扣除方式減少應稅所得的條款。
C) 專注於合法稅務規劃的專業會計學科
D) 未繳納或少繳稅款,通常是透過故意向稅務機關作虛假申報或不作申報來實現的。


4. 一家金融機構正在設計企業範圍風險評估 (EWRA)。
根據沃爾夫斯堡集團發布的關於基於風險的洗錢風險識別和管理方法的指南,有效的方法應該:

A) 使用由第三方供應商提供並由轄區內其他金融機構使用的架構。
B) 包括適當的措施和控制措施,以減輕來自高風險客戶、產品和地區的洗錢風險。
C) 關注金融機構產品和服務的固有風險以及減輕潛在洗錢風險的控制措施。
D) 著重了解評估期間新客戶帶來的風險,以及減輕相關洗錢風險的控制措施。


5. 與加密貨幣和可兌換虛擬貨幣相關的常見風險包括:(選擇三項。)

A) 轉換為實體貨幣的難度。
B) 為其他非法活動和商品的付款提供便利。
C) 資金被其他用戶竊取。
D) 分層交易以隱藏非法活動資金的來源。
E) 掩蓋非法資金的來源。


質問と回答:

質問 # 1
正解: B
質問 # 2
正解: A、B、D
質問 # 3
正解: D
質問 # 4
正解: B
質問 # 5
正解: B、D、E

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