ACAMS CAMS7 中文 試験概要:
| 認定ベンダー: | ACAMS |
| 試験名: | 公認マネーロンダリング防止スペシャリスト(CAMS7 第7版) |
| 試験番号: | CAMS7 |
| 合格点: | 75点(換算スコア) |
| 対応言語: | 英語, スペイン語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, フランス語, ドイツ語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, ロシア語 |
| 関連資格: | 暗号資産金融犯罪対策スペシャリスト(CCAS) 国際制裁規制対応スペシャリスト(CGSS) |
| 出題数: | 120問 |
| 受験料: | 会員:米ドル595、非会員:米ドル795;セット料金:会員向け米ドル1,795 |
| 試験時間: | 210 minutes |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 試験形式: | 択一式, 複数選択式, 事例設問 |
| 推奨トレーニング: | ACAMS オンライン講座 CAMS 第7版 公式学習ガイド |
| 受験申し込み: | ACAMS公式受験申請 ピアソンVUE試験予約 |
| サンプル問題: | ACAMS CAMS7 中文 サンプル問題 |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験(OnVUE)またはピアソンVUE試験センターでの会場受験 |
| 前提条件: | ACAMSの有効な会員資格を保有すること;教育歴、実務経験または研修受講により最低40ポイントの資格単位を取得していること;専門家による推薦状3通を提出できること |
| 公式シラバスのURL: | https://www.acams.org/en/certifications/cams-certification |
ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - 制裁制度とコンプライアンス上のリスク
|
| トピック 2: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 国際基準と関連機関
|
| トピック 3: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 研修、意識向上及び内部連携 - 顧客管理と顧客確認
- モニタリング、報告及び記録の保管
|
| トピック 4: 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 調査のプロセスと証拠の取り扱い
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:
1. 一家銀行收到媒體負面報道,指控其現有客戶(一位政府官員)涉嫌腐敗。首先應該採取什麼措施?
A) 除非被定罪,否則立即忽略這些報告。
B) 進行風險重新評估與強化審查
C) 自動核准其他帳戶
D) 公開揭露客戶關係
2. 下列哪些潛在可疑活動的指標通常與高風險商業領域和結構(例如空殼公司)相關? (選擇三項。)
A) 透過搜尋或直接詢問,無法獲得足夠或沒有資訊來確定資金轉移的發起人或受益人。
B) 付款未說明用途,不涉及商品或服務,或僅涉及合約或發票編號。
C) 一家公司定期在中度風險司法管轄區與長期業務夥伴進行大額交易,並提供完整的文件和審計追蹤。
D) 已知所識別的商品或服務與公司概況或財務活動的性質不符
E) 所有款項的單筆金額均低於報告閾值,但匯總後金額較大,同時仍符合標準商業慣例。
3. 逃稅是指:
A) 利用稅法漏洞或對稅法的非預期解釋來最大限度地減少納稅義務的做法
B) 一項以逐項扣除或標準扣除方式減少應稅所得的條款。
C) 專注於合法稅務規劃的專業會計學科
D) 未繳納或少繳稅款,通常是透過故意向稅務機關作虛假申報或不作申報來實現的。
4. 一家金融機構正在設計企業範圍風險評估 (EWRA)。
根據沃爾夫斯堡集團發布的關於基於風險的洗錢風險識別和管理方法的指南,有效的方法應該:
A) 使用由第三方供應商提供並由轄區內其他金融機構使用的架構。
B) 包括適當的措施和控制措施,以減輕來自高風險客戶、產品和地區的洗錢風險。
C) 關注金融機構產品和服務的固有風險以及減輕潛在洗錢風險的控制措施。
D) 著重了解評估期間新客戶帶來的風險,以及減輕相關洗錢風險的控制措施。
5. 與加密貨幣和可兌換虛擬貨幣相關的常見風險包括:(選擇三項。)
A) 轉換為實體貨幣的難度。
B) 為其他非法活動和商品的付款提供便利。
C) 資金被其他用戶竊取。
D) 分層交易以隱藏非法活動資金的來源。
E) 掩蓋非法資金的來源。
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: B | 質問 # 2 正解: A、B、D | 質問 # 3 正解: D | 質問 # 4 正解: B | 質問 # 5 正解: B、D、E |














0 お客様のコメント
品質保証JPexamはIT認定試験のシラバスに従って、試験問題の範囲を正確に絞って、的中率が99%の最新問題集を捧げます。
1年間の無料更新サービスJPexamは1年以内に問題集の無料更新サービスを提供し、お客様がいつでも最新版の問題集を持つことを保証いたします。もし試験の内容が変更されたら、弊社は直ちにお客様にお知らせします。それに、弊社の問題集が更新されたら、早速メールで最新バージョンを送付いたします。
全額返金JPexamの問題集を利用すると、短時間で勉強しても試験に合格できるのを保証いたします。試験に不合格になってしまった場合、弊社は全額返金いたします。(
ご購入前のお試しJPexamは問題集のサンプルを無料で提供いたします。ご購入前にサンプルを試用して製品の品質を確認することができます。ご遠慮なく利用してください。
